Servicio · Auditoría Preventiva
Auditoría Tributaria Preventiva
Detecta contingencias tributarias antes de que SUNAT las encuentre. Revisión de IGV, Renta, planilla, libros, KYC de proveedores (riesgo SSCO) y cumplimiento sectorial. Diagnóstico cuantificado y plan de subsanación con gradualidad.
Respuesta rápida
Encuentra los problemas antes que SUNAT. Simulamos los criterios de fiscalización sobre los últimos 4 ejercicios: crédito fiscal IGV, gasto Renta, planilla, KYC de proveedores (riesgo SSCO bajo D.Leg. 1532) y cumplimiento sectorial. Recibes un informe con contingencias priorizadas, escenarios de regularización y una hoja de ruta de subsanación ordenada según el expediente.
Áreas revisadas
Cobertura integral
Cumplimiento tributario
- Crédito fiscal IGV (validez de comprobantes, bancarización).
- Gastos deducibles para Impuesto a la Renta (causalidad).
- Determinación de pagos a cuenta y declaraciones anuales.
- Detracciones, percepciones y retenciones aplicadas.
- Libros electrónicos PLE/SIRE y consistencia con declaraciones.
- Revisión del régimen tributario y su consistencia con la operación.
KYC y riesgos sectoriales
- KYC retroactivo de proveedores (riesgo SSCO bajo D.Leg. 1532).
- Cruce con padrones SUNAT y señales objetivas de riesgo documental.
- Validación de bancarización Ley 28194.
- Revisión sectorial: minería (REINFO/regalías), transporte (ISC).
- Compliance laboral SUNAFIL (contratos, planilla, SST).
- Análisis de fehaciencia de operaciones grandes.
Qué entregamos
Informe ejecutivo cuantificado
- Inventario completo de contingencias detectadas.
- Cuantificación monetaria por contingencia (tributo + multa + intereses).
- Mapa de proveedores con semáforo de riesgo SSCO.
- Probabilidad de detección por SUNAT en cada contingencia.
- Plan de subsanación priorizado por costo-beneficio.
- Evaluación de alternativas de subsanación y regularización aplicables.
- Recomendaciones de procesos internos y compliance.
- Presentación ejecutiva para gerencia y directorio.
Cuándo conviene contratar
Empresas que más se benefician
- Empresas con +3 años sin fiscalización SUNAT (alta probabilidad).
- Operadores en sectores de riesgo: minería, transporte, construcción, agroindustria.
- Empresas con muchos proveedores pequeños (alto riesgo SSCO).
- Antes de operaciones M&A (due diligence tributario).
- Empresas que crecieron rápido y nunca auditaron sus procesos.
- Empresas que cambiaron de contador y dudan del trabajo previo.
- Antes de cierre fiscal para evitar contingencias en DJ anual.
Preguntas frecuentes
Auditoría preventiva
Es una revisión integral de tus declaraciones, libros y comprobantes de los últimos 4 ejercicios fiscalizables, simulando los criterios que aplicaría SUNAT en una fiscalización. Identificamos contingencias, las cuantificamos en S/ y te entregamos un plan de subsanación priorizado.
¿Cuánto puedes deber a SUNAT sin saberlo?
Revisamos tu documentación y te proponemos una auditoría preventiva con alcance definido, prioridades claras y entregables útiles para la toma de decisiones.
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