Evita multas graves y declara a tiempo el Beneficiario Final ante la SUNAT
Identificamos de forma correcta los socios y representantes con control sobre tu empresa. Redactamos el expediente de Debida Diligencia obligatorio ante fiscalizaciones.
Actualizado: Junio 2026
Respuesta rápida
¿Tienes el sustento documental si SUNAT te fiscaliza mañana?
La Declaración Informativa del Beneficiario Final no es un trámite que se deba tomar a la ligera. La SUNAT exige que cada empresa mantenga un archivo físico y digital llamado **Debida Diligencia**. Presentar el formulario electrónico sin contar con este sustento documental firmado por tus socios califica como un incumplimiento grave, exponiéndote a multas coactivas muy altas que se calculan sobre la facturación de tu negocio.
Sustentamos tu trámite y elaboramos tu debida diligencia
Nos encargamos de realizar la trazabilidad societaria completa de tu organización. Preparamos el archivo documental de sustento legal y procesamos la presentación ante la SUNAT.
Análisis Societario Técnico
Estudiamos estatutos, actas de junta y libro de matrícula de acciones para determinar porcentajes de control directo, indirecto y de toma de decisiones.
Armado de Expediente Legal
Elaboramos las fichas de identificación firmadas por los accionistas, cumpliendo estrictamente con los requisitos del manual de debida diligencia.
Declaración y Envío Seguro
Llenamos y presentamos el formulario virtual informativo de SUNAT, emitiendo tu constancia de cumplimiento y previniendo multas.
¿Qué personas jurídicas están obligadas?
Empresas en el Perú
- Sociedades Anónimas (S.A., S.A.C., S.A.A.) constituidas en el país.
- Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
- Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.).
- Consorcios, fideicomisos, asociaciones sin fines de lucro y sucursales.
Requisitos del Proceso
- Copia de los estatutos de constitución vigentes de la empresa.
- Libro de Matrícula de Acciones legalizado y actualizado a la fecha.
- DNI o pasaporte de todos los socios con más del 10% de participación.
- Firma física o digital del Gerente General en el expediente de debida diligencia.
¿Deseas solicitar el checklist de documentos para Beneficiario Final?
Conversa con un asesor corporativo. Te ayudamos a armar el expediente de Debida Diligencia para evitar multas de hasta 50 UIT.
Las consecuencias de no presentar o declarar con datos falsos
Acompañamos el proceso y ordenamos tu documentación
La correcta identificación del beneficiario final protege a tu empresa de fiscalizaciones arbitrarias. Te asistimos en cada paso para asegurar tranquilidad corporativa:
Garantía de Confianza RF Estudio
Atención en Abancay y todo el Perú
Sede física en Av. Núñez 1037 (frente a Parque Victoria) y atención remota nacional.
Experiencia sectorial comprobada
Especialistas con empresas de transporte, minería, comercio y servicios.
Revisión documentaria previa
Evaluamos tus facturas y expedientes de forma minuciosa antes de actuar ante SUNAT.
Acompañamiento tributario y contable
Respaldo continuo por profesionales titulados y habilitados (CPC y abogados).
Atención directa por WhatsApp
Resolución de consultas en tiempo real de forma personalizada.
Preguntas frecuentes sobre el Beneficiario Final
Es la persona natural que posee, directa o indirectamente, al menos el 10% del capital social de una persona jurídica, o aquella que ejerce el control efectivo de la empresa (toma de decisiones administrativas, políticas financieras o nombramiento de directores). Si tras los análisis no es posible identificarla, se declara al directivo principal (ej: Gerente General).
¿Deseas verificar si tu empresa debe declarar el Beneficiario Final?
Revisamos la composición societaria de tu organización y diseñamos el expediente de debida diligencia de forma ágil y confidencial.
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